尽管慈善机构是为有需要的人提供帮助、支持或服务，或为推动特定的公共利益事业而设立的社会机构，但它们可能被滥用或被非法行为者利用。
这些个人或组织可能会利用此类非营利机构筹集或转移资金，用于洗钱（ML）、扩散融资（PF）和恐怖主义融资（TF）等目的。
为了打击这种犯罪，新加坡制定了反洗钱（AML）和反恐怖主义融资（CFT）合规义务，有意注册为慈善机构的社团或信托等组织必须履行这些义务。
在下面的信息图中，我们详细说明了此类合规框架对慈善机构的重要性，包括危险信号、 反洗钱和反恐怖融资 流程等。
为什么慈善机构必须遵守反洗钱和反恐怖融资合规要求？
由于以下原因，慈善机构特别容易受到上述风险的影响：
- 不受监管的筹资渠道，包括接受匿名捐款
- 提高公众信任度
- 内部控制和治理薄弱
- 国际业务
- 利用中介机构提供援助或服务
为什么反恐融资和反洗钱合规对新加坡的慈善机构如此重要？
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