シンガポール、 19th 2023年9月 – エリック・チンInCorpのグループ最高事業開発責任者であるは、最近、聯合早報独占インタビューシンガポールの大手中国語新聞によるインタビューは、シンガポールで最近発覚した1.8億シンガポールドルの資金洗浄事件を受けて実施されました。この事件では、逮捕された資金洗浄犯が複数のシンガポール企業を利用して不正資金をシンガポールに洗浄していました。インタビューでは、InCorpが倫理基準の維持に尽力していること、そしてペーパーカンパニーの設立による資金洗浄などの犯罪を軽減するための強固な「3層防御」アプローチが強調されました。資金洗浄事件を受けて、InCorpのインタビューは、長年にわたる顧客デューデリジェンスへの重視の証です。以下は、当社の「3層防御」戦略が長年にわたってどのように綿密に実施されてきたかです。 セールスチーム： InCorpの営業チームは、顧客との関係構築の初期段階において重要な役割を担っています。彼らは、顧客の事業内容、最終受益者、取締役などについて適切な質問をするよう訓練を受けており、リスクレベルを把握したり、潜在的な問題点を特定したりすることで、顧客がオンボーディング前に徹底的に審査されるようにしています。 コンプライアンスチーム： InCorpのコンプライアンスチームは、第二の防衛線として機能します。徹底的な身元調査、顧客情報の確認、新規および既存顧客が規制要件を遵守し、InCorpの社内コンプライアンスポリシーを満たしていることを確認する責任を負っています。各顧客プロファイルのリスク評価を行った上で、顧客のオンボーディングを独自に承認または却下します。また、既存顧客に対する定期的な是正措置を実施し、顧客と連絡を取り、定期的に最新情報を取得します。 検出技術： InCorpは、顧客デューデリジェンスの取り組みを強化するために、社内テクノロジーを活用しています。コンプライアンスチームは、このプラットフォームを使用して、取引を継続的に監視・評価し、異常または疑わしいパターンを検出します。この積極的なアプローチにより、問題が深刻化する前に潜在的な問題を特定できます。プラットフォームによって顧客に関する否定的な報告が自動的に検出されると、コンプライアンスチームが調査を行い、InCorpが顧客へのサービス提供を継続するか、関係を解消するかを決定します。聯合早報独占インタビュー

出典: 聯合草宝

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