シンガポールは、資金洗浄、テロ資金供与、拡散資金供与対策に関する国際的な取り組みを支持しています。そのため、金融活動作業部会（FATF）のメンバーとして、国家を違法行為から守る活動に積極的に参加しています。

FATFは、テロ資金供与対策および拡散防止資金対策（AML/CFT/CPF）のためのマネーロンダリング対策に関する基準の設定と監督を担当する国際機関として活動しています。

AML（マネーロンダリング対策）とCFT（テロ資金供与対策）の枠組みは、企業の安全確保金融犯罪、評判の低下、規制上の罰則から彼らを守ることによって、それが可能になります。これについては、以下のインフォグラフィックで詳しく説明します。

AMLおよびCFTに関する専門家のアドバイスを受けましょう

シンガポールの主な法律と規制は何ですか？

AML（マネーロンダリング対策）およびCFT（テロ資金供与対策）に関する主な規制は以下のとおりです。

CDSA
TSOFA
MASのAML/CFTに関する通知
PSPM法
FATFコンプライアンスガイドライン
COC（行動規範委員会）の慈善団体および非営利団体向けAML/CFTガイドライン

AML、CFT、KYCの違いは何ですか？

AML（マネーロンダリング対策）、CFT（テロ資金供与対策）、KYC（顧客確認）はすべて金融コンプライアンスにおける相互に関連する概念ですが、それぞれ異なる目的を持っています。

例えば、AML（マネーロンダリング対策）の目的は、不正に得た資金を合法的な収入に見せかける行為を防止・摘発することです。CFT（テロ資金供与対策）は、金融システムがテロ活動の資金源として利用されることを防止し、KYC（顧客確認）は、顧客の身元を確認することで、顧客が正当な顧客であり、違法行為に関与していないことを保証することです。